Zločin i prevara

Prijavljujemo se kod ovih prevaranta koji objavljuju vijesti da vidimo jesu li očistili svoja djela nakon desetljeća ili više.

Evo pogleda u zatvor u zatvor nekih nedavnih kriminalaca i ako je njihovo vrijeme u zatvoru bilo fer i pravedno.

Ovi slučajevi predstavljaju neke od najvećih optužbi za podmićivanje i novčane kazne u američkoj poslovnoj povijesti.

Cyber ​​kriminala postaju sve ozbiljnije u SAD-u Evo nekoliko načina na koje možete zaštititi svoje financije od cyber kriminala.

Mislite da je hakiranje samo za tinejdžere ili zlobne lopove identiteta? Razmisli još jednom. Evo nekoliko poznatih hakera koji svoje vještine koriste na pozitivan način.

Kritičari lobiranja optužuju da je slična podmićivanju, ali postoje mnoge razlike.

Tinejdžeri bi trebali biti svjesni ove prevare, što uključuje prijevare sa stipendijama i prijevarna ulaganja.

Puni, prijevara kreditne kartice, krađa kreditnih kartica, prijevara o povratu poreza, krađa medicinskog identiteta, kršenje podataka, žrtva krađe identiteta, krađa identiteta

Paket pravila koji predlaže SEC, najnoviji je korak u pokušaju poboljšanja zaštitnih mjera za investitore. Prije toga, DOL je uspostavio zahtjev koji ima savjetnike za fiducijarni standard.

Mračna mreža (također darknet) je podskup tajnih web stranica koje postoje u šifriranoj mreži.

Investopedija objašnjava piramidalne sheme, kako djeluju, njihove različite oblike i na što pojedinci trebaju paziti prije nego što upadnu u zamku.

Evo pregleda Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) koja će stupiti na snagu 25. svibnja

Sve velike tvrtke imaju lobiste koji traže svoje interese u DC-u. Slijedi raščlamba najboljih članova koji se bave lobiranjem.

Nedavne šire strane SEC-a učinile su neizostavnu regulaciju na tržištima kriptovaluta.

Izdanje SEC-a IA-1092 je izdanje Komisije za vrijednosne papire (SEC) koje daje ujednačene interpretacije primjene zakona države i saveznih savjetnika na one koji pružaju financijske usluge.

Omotač od 10 K predstavlja sažetak izvještaja o godišnjem učinku kompanije koji spaja 10-K izvještaj potreban od strane DIP-a s dodatnim komentarima tvrtke.

Saznajte o SEC-ovom obrascu 10-Q, sveobuhvatnom izvještaju o uspješnosti poduzeća, koji su sva javna poduzeća kvartalno podnesena SEC-u.

Limit od 2.000 ulagača je SEC-ovo pravilo koje zahtijeva od kompanije da podnosi financijska izvješća ako premaši 2000 pojedinačnih ulagača i 10 milijuna dolara imovine.

Prag za dioničare 500 bio je prethodno pravilo DIP-a koje je pokrenulo zahtjeve javnog izvještavanja poduzeća. Prag je sada 2.000.

Od tvrtki se zahtijeva da Komisija za vrijednosne papire podnese 8-K najava velikih događaja bitnih za dioničare, poput akvizicije.

Aaronov zakon je zakon koji je u Kongresu uveden 2013. radi reforme Zakona o računalnim prijevarama i zlostavljanju iz 1986. godine.

Fond komercijalnog papira za papir s novčanim sredstvima (AMLF) bio je program zajma koji je stvorio Federalni odbor rezervi za vrijeme financijske krize.

Nalog o odstupanju je sudski nalog kojim se izjavljuje da je imovinski ili pravni zahtjev napušten ili se privremeno stavlja na čekanje, dok se pitanja ne riješe.

Odgovornost računovođe proizlazi iz pravne izloženosti pretpostavljene za vrijeme obavljanja revizija i korporativnih računovodstvenih usluga.

Objave iz računovodstvenih serija (ASR) službeni su računovodstveni izvještaji koje je objavila Komisija za vrijednosne papire (SEC).

Prevara o afinitetima je investicijska prijevara u kojoj se zavjerenik cilja na članove grupe koja se može identificirati na temelju stvari poput rase, dobi i religije.

Zakon o diskriminaciji u zapošljavanju iz 1967. američki je statut koji određene radnike starije od 40 godina i više štiti od diskriminacije na radnom mjestu.

Direktiva o upravljanju alternativnim investicijskim fondovima (AIFMD) je uredba EU koja se odnosi na hedge fondove, fondove privatnog kapitala i fondove za nekretnine.

Američki Zakon o oporavku i ponovnom ulaganju iz 2009. godine bio je zakon koji je Kongres usvojio kao odgovor na Veliku recesiju 2008. godine.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Amerikancima s invaliditetom iz 2008. godine proširio je definiciju invalidnosti tako da se ona široko tumači.

Suzbijanje pranja novca odnosi se na zakone, propise i postupke namijenjene sprječavanju kriminalaca da prikrivaju ilegalno stečena sredstva kao legitimni dohodak.

Američki nacionalni institut za standarde (ANSI) nadgleda stvaranje i širenje poslovnih normi i standarda u Sjedinjenim Državama.

Prekršajno predviđanje je radnja iz ugovornog prava koja pokazuje namjeru stranke da napusti ili prepusti svoje obveze drugoj strani.

Propisi protiv bojkota sprječavaju kupce da uskrate svoje pokroviteljstvo tvrtke. U SAD-u se to prvenstveno bavi izraelskim tvrtkama.

Apelacijski sudovi raspravljaju i razmatraju žalbe iz pravnih slučajeva koji su već bili saslušani na razini suđenja ili drugom nižem sudu.

Arbitraža je mehanizam za rješavanje sporova između ulagača i brokera ili između brokera. Slično je s tužbom, ali može biti poželjnije za sve strane zbog manjih troškova i vremenskih obveza.

Problem s zamjenom imovine nastaje kada se sredstva niskog rizika zamijene visokorizičnim ulaganjima, čime se dodatni rizik prebacuje na vjerovnike.

Udruga certificiranih ispitivača prijevara organizacija je koja je stvorena za suzbijanje prijevara i obmana u poslovnoj praksi.

Odvjetnik je osoba koja je ovlaštena za obavljanje poslova vezanih uz posao u ime nekoga drugog.

Pravila o atribuciji nastoje spriječiti stvaranje struktura vlasništva nad poslovnim subjektima koje bi bile u suprotnosti s propisima o internom porezu.