Što znači Spoofy?
Spoofy je tajanstveni trgovac koji je navodno uključen u manipuliranje razmjenom kriptovaluta. Spoofy je nazvan po lažiranju, strategiji koja se smatra nelegalnom u razmjenama dionica.
Kupnja i prodaja kripto valute ima neke od značajki trgovanja službenim valutama, poput američkog dolara, japanskog jena i eura. Trgovinske platforme koriste strukturu kotacija i cijena u kojoj je cijena kripto valute navedena kao usporedba s drugom valutom, poput američkog dolara. To se naziva valutni par.
Platforme također pokazuju tržišnu kapitalizaciju, dnevne visoke i niske cijene i ponude. Za razliku od trgovanja ne-digitalnom valutom, tržište kripto valuta nije ni približno tako likvidno i trgovanje se možda neće izvršiti tako brzo. Ovo može stvoriti nestabilnost i tržište kriptovaluta učiniti zrelim za manipulaciju.
Pojedinci koji posjeduju veliki broj bitcoin, etera ili drugih virtualnih valuta nazivaju se "kitovi". To je zato što mogu imati ogroman utjecaj na cijene kripto valuta. Kitovi mogu pogodovati određenim razmjenama, često zato što razumiju osnovne mehanike bolje od manjih investitora i u boljem su položaju za iskorištavanje slabosti u procesu obrade narudžbi.
Spoofing na tržištu
U 2017. godini, trgovac (ili grupa trgovaca) osumnjičen je za manipuliranje cijenama na Bitfinexovoj trgovačkoj platformi. Naziv "Spoofy" dodijeljen je ovom nepoznatom trgovcu na temelju jedne od njegovih "go-to" strategija: prevara. Prevara je oblik tržišne manipulacije u kojem trgovac postavlja jednu ili više vidljivih naloga, ali ih nema namjeru čuvati (nalozi se ne smatraju nepoštenim). Dok je trgovački nalog za lažiranje još uvijek aktivan (ili ubrzo nakon što je poništen), postavlja se drugi nalog suprotnog tipa.
Na primjer, investitor položi veliki nalog za kupnju, samo da ga otkaže i postavi nalog za prodaju. Narudžba za kupnju povećava cijenu kripto valute, dok nalog za prodaju koristi višu cijenu. Nalog za kupnju spoofa omogućio je trgovcu da izvrši prodaju prodaje po povoljnijoj cijeni nego ako nalog za kupnju spoof-a nije postavljen. Za Spoofy ova strategija djeluje jer trgovac može slati velike narudžbe za kupnju i prodaju - obično za bitcoine vrijedne milijune dolara.
Također se sugerira da je Spoofy bio uključen u trgovinu pranjem. To uključuje sklapanje poslova s offsetom, što daje ostalim trgovcima dojam da se na tržište vrijedi upustiti. Nakon što trgovci budu uvučeni na tržište, Spoofy se može vratiti na spoof trading.
Tržišta dionica smatraju obmanjivanje i pranje trgovine nezakonitim. Trgovanje kripto valutama, međutim, nije regulirano od strane organizacija poput Komisije za vrijednosne papire (SEC), pa je podložnija ovoj vrsti strategije trgovanja i pruža manje mogućnosti za regres.
Spoofy se posebno fokusirao na Bitfinex platformu jer je to bila razmjena na kojoj je mogao postavljati veće trgovine od bilo kojeg drugog ulagača. Bila je to, ukratko, razmjena u kojoj bi Spoofy bio najveći kitov. Dok bi se ostali trgovci mogli pokušati suprotstaviti trgovinama Spoofyja, ovo bi zahtijevalo veliki broj bitcoina. Polaganje tisuća bitcoina u jednoj razmjeni vrlo je rizično jer bi razmjena mogla uspjeti i ostaviti trgovca bez pristupa digitalnom novčaniku.
