Što je istražna dokumentacija?
Ispitivanje dokumenata koji se dovodi u pitanje dubinski je uvid u dokument koji se ispituje u slučaju prijevare, krivotvorenja itd. Istraga se obično pokreće u slučaju kada se u njega ulože velike sume novca, nasljedstva ili druge imovine. pitanje treće strane. Upitna istraga dokumenata također se može potražiti otkrivanjem izmijenjenih dokumenata, izmišljenih čekova, anonimnih pisama, spornih oporuka i mnogih drugih spornih dokumenata. Forenzička analiza upitnog dokumenta obično uključuje opsežnu analizu papira, tinte, udubljenja i alata koji se koriste za izradu dokumenta.
Razumijevanje istražnog ispitivanja dokumenata
Ispitivanje dokumenata koji se dovodi u pitanje upotrebljava se za utvrđivanje vjerodostojnosti (ili nedostatka isprave) dokumenta ili druge stavke kada je dovedena u pitanje. Disciplina ispitivanja forenzičkih dokumenata ponekad se naziva i "analiza upitnih dokumenata", a često je povezana s zločinima s bijelim ovratnicima poput računovodstvenih nepravilnosti, prijevara u čeku ili prijevara s vrijednosnim papirima. Također se može koristiti za analizu dokumenata koji se odnose na druge vrste zločina ili krivičnih djela, kao što su medicinske zloupotrebe, ili čak analiziranje bilješki samoubojstava radi vjerodostojnosti.
Ispitivači ispitivanih dokumenata koriste niz heurističkih i tehnoloških alata i tehnika da bi prosudili autentičnost dokumenata ili otkrili je li nešto izmijenjeno ili neovlašteno promijenjeno. Da bi utvrdio je li dokument originalan, ispitivač može pokušati potvrditi tko je autor ili stvorio dokument, odrediti vremenski okvir u kojem je stvoren, identificirati materijale koji su korišteni za njegovu pripremu ili otkriti izmjene izvornog teksta - poput promjena, dodaci ili brisanja izvornog teksta.
Unutar financija obuhvaćene su istražne isprave dokumenata kada je autentičnost financijskih podataka poduzeća dovedena u pitanje. Ponekad tvrtka može „kuhati knjige“ kako bi sakrila gubitke ili povećala percipiranu dobit. Takvi računovodstveni skandali mogu se otkriti forenzičkom analizom financijskih izvještaja i računovodstvenih dokumenata. Dok su danas vrijednosni papiri u većini slučajeva digitalno predstavljeni, u prošlosti bi bila dovedena u pitanje autentičnost certifikata o fizičkim dionicama ili uvezanih kupona, jer bi ih prevaranti i prevaranti pokušavali krivotvoriti i prodati neosumnjivim investitorima. U suvremenom kontekstu, interni dopisi, razmjene e-pošte, fakture ili ugovori mogu se promatrati i postati predmet ispitivanja dokumentacije pod upitnikom.
Ako se istraga ne pokaže pogrešnom, slučaj se može odustati i odbaciti optužbe za prijevaru ili nedolično ponašanje. S druge strane, ako se dokument smatra sumnjivim, može postati presudan dokaz u većem kaznenom ili građanskom predmetu.
