Nekoliko vijesti nagovijestilo je ili pružilo anonimne račune shema za manipulaciju trgovanjem kripto valutama putem shema pumpanja i odlaganja. Nedavno izvješće Wall Street Journal-a pruža konačan dokaz. Izvještaj pruža pregled unutrašnjih poslova shema pumpanja i odlaganja. Časopis navodi da su kripto-sustavi za crtanje i odbacivanje sudjelovali u trgovinskim aktivnostima u proteklih šest mjeseci i "stotine milijuna dolara gubitaka". U razdoblju od siječnja do kraja srpnja bilo je 125 operacija na crpki i pumpi i manipulirale cijenama od 121 različite kovanice.
Kako funkcioniraju crpne i ispuštačke sheme?
Prema Journalu, sheme kripto-pumpi i odbacivanja djeluju na način koji podsjeća na rane dane dionica. Za to vrijeme, grupa trgovaca napravila je pustoš na tržištima manipulirajući cijenama kupnjom u grupama.
Slična dinamika postoji i na tržištima kriptovaluta. Horda trgovaca povećava entuzijazam za novčić evangeliziranjem na više kanala, uključujući i društvene medije. Nakon toga, oni podstiču koordiniranu kupnju bjesnilo za to. Kako se cijena kovanice povećava, ostali trgovci, nepovezani u skupinu pumpi i deponija, također se zadržavaju na prodajnom mjestu, dodatno povećavajući cijenu. Koordinirana akcija se ponavlja, osim ovog trenutka u prodaji kovanice, kad dosegne određeni ciljni iznos. To uzrokuje nagli pad njegove cijene. Dok grupa s pumpama i deponijom zarađuje, ostali trgovci, koji su novac kupili na temelju lažnih obećanja, ostaju u gubicima.,
Najpopularniji medij komunikacije za trgovce koji su uključeni u pump-and-dump su aplikacije za razmjenu poruka Telegram i Discord. Trgovci formiraju grupe na obje platforme. Takve skupine naplaćuju između 50 i 250 dolara za članstvo. U nekim slučajevima trgovci mogu odlučiti evangelizirati uslugu drugima i postati član. Binance, hongkonška razmjena kriptovaluta, omiljena je za takve operacije jer navodi male kovanice niske likvidnosti što ih čini idealnim kandidatima za manipulaciju.
Međutim, svi trgovci u shemi ne zarađuju. Članak u časopisu pruža primjer trgovaca sa sjedištem u San Diegu Taylor Caudle, koji je za 30 sekundi izgubio 5000 dolara. Naručio je narudžbu za kupnju DigixDAO-a koji je bio naveden na Binanceu. Cijene su joj pale i nisu se oporavile. Prema Caudleu, takve sheme "potiču siromašne sljedbenike da nastave kupovati dok se ne postigne cijena, što često nikad ne učine."
