Sheme crpljenja i odlaganja postoje već godinama, a prevaranti čine bogatstvo dok žrtve nemaju ništa. Tržište kriptovaluta nije imun. Nova analiza Wall Street Journala otkrila je da su trgovačke skupine manipulirale cijenama digitalnih tokena u iznosu od 825 milijuna USD u trgovinskim aktivnostima tijekom posljednjih šest mjeseci, što je rezultiralo gubicima stotina milijuna dolara za one koji su pali za prevare.
Prenoseći podatke o trgovanju i internetsku komunikaciju između trgovaca kripto valutama od početka 2018. do kraja lipnja, časopis je pronašao 175 shema crpki i odbacivanja koja pokrivaju 121 različit digitalni token. U mnogim je slučajevima cijena tih ponekad nejasnih kriptovaluta porasla i pala za nekoliko minuta. (Pogledajte više: Trgovina kripto valutama druga je najčešća investicijska prevara u Australiji.)
Sheme kripto-crpki i odbacivanja teže zaustaviti
Pump-and-dump sheme i dalje su aktivne i kreću se na tržištu dionica, a Komisija za vrijednosne papire i burze redovito slijedi negativce. Isto se ne može reći za tržišta kriptovaluta, jer su neregulirana i anonimna.
Ovog se puta trgovci susreću u digitalnim chat sobama na uslugama razmjene poruka poput Telegrama i Discord-a, često samo putem poziva. Jedan od najvećih identificiranih u časopisu zove se Big Pump Signal, s više od 74 000 sljedbenika. Prema novinu, grupa je zaradila 222 milijuna dolara, napunivši kriptovalutu samo da bi je prodala nekoliko minuta kasnije.
Signal Big Pump objavit će datum, vrijeme, razmjenu i novac koji će se umjetno napumpati, a onda će sjesti i pustiti trgovce da stvore bijes oko kupovine digitalnog tokena. Nakon što se približi višoj ciljanoj cijeni, trgovci će se okrenuti i prodati. Prevara se događa za nekoliko minuta. Časopis je ukazao na cloakcoin, relativno nepoznatu kripto valutu koja trguje na Binance burzi, kao jedan od primjera nedavne pumpe i odbacivanja. U srpnju je Big Pump Signal poslao „signal“ da digitalni novčić treba kupiti u 15:00 sati. Valuta je porasla za 50%, dok su ostale kripto valute na burzi imale malo kretanja cijena. Nakon dvije minute odbio se za gotovo 1, 00 USD. Bilo je ukupno 6.700 trgovina u vrijednosti od 1, 7 milijuna dolara. Samo sat vremena ranije nije bilo trgovanja. (Pogledajte više: Kripto valuta nas je vratila 300 godina: Krugman.)
Pump & Dump grupe ne skrivaju svoje namjere
Iako je teško odrediti točan broj ovih trgovačkih grupa, Wall Street Journal pronašao je 63 aktivne grupe. Nisu tajni ni za svoja imena. Neki idu po naslovima kao što su Orion pumpa, MEGA pumpa i A + signali. Moderatori ovih grupa obično ostaju anonimni i naplaćuju od 50 do 250 USD mjesečno za pristup grupama. Operatori imaju najviše koristi jer odaberu novčić za pumpanje i odbacivanje. Za trgovce, to može biti rizično. Predugo čekajte da unovčite novac na prevari i kako bi vidjeli kako im loše zarađeni dobici ispadaju. "To potiče siromašne sljedbenike da nastave kupovati dok se cijena ne postigne, što često nikad ne radi", rekla je Taylor Caudle, koja je sudjelovala u siječnju u Big Pump-u u siječnju. "Odmah sam izgubio 5000 dolara za oko 30 sekundi."
