Svaki put kada se pretvori iz kripto valute u valutu koju je izdala vlada, stvara se "ranjivost" koja može pomoći u praćenju transakcija, izvijestio je američki dužnosnik za imigraciju i carinsko izvršenje (ICE).
Matthew Allen, pomoćnik ravnatelja za domaće operacije u Odjelu za istrage domovinske sigurnosti (HSI) ICE-a, tijekom saslušanja od 2. listopada govorio je pred američkim Senatom o međunarodnoj kontroli narkotika i razgovarao o ulozi kriptovaluta u trgovini drogom.
Allen je govorio o epidemiji koja je u tijeku uzrokovana zlouporabom opioida i droge fentanila. Na temelju trenutnih istražnih napora, dužnosnici tvrde da droga potječe iz Kine i stiže u SAD putem poštanskih prijevoznika ili trgovine s Meksikom. Te se transakcije šire u mračnom webu, ilegalnim tržištima koja se uglavnom bave kripto valutama. Visoka razina privatnosti i lakoća anonimnih transfera novca ponuđenih na mračnom webu pomažu ilegalnim trgovcima. Ta tamna neto tržišta postala su ključno nadzorno područje Odjela za kibernetičke zločine ICE-HSI dok pokušavaju obuzdati priliv opioidnih droga.
(Vidi također, Opioidne zalihe prijetnje FDA koracima .)
Kako se prate pretvorbe kriptovaluta?
Allen je izvijestio da se kripto valute poput Bitcoina i Monera redovito koriste u transakcijama povezanim s opakim aktivnostima na tamnim web tržištima. HSI je postigao "određenu razinu uspjeha" u praćenju kriminalaca, budući da primatelji kripto valuta još uvijek trebaju pretvoriti svoje virtualne žetone u fijat valute. Ova pretvorba pomaže dobiti neki trag uključenih sudionika.
"Koristeći tradicionalne istražne metode kao što su nadzor, tajne operacije i povjerljivi doušnici, zajedno s financijskom i blokovskom analizom, ICE-HSI je u stanju rastjerati kriminalce i rastjerati", rekao je Allen, "kao i razmjenjivače kriptovaluta koji obično prati novac za kriminalne mreže koje su uključene ili podržavaju tržišta tamnih mreža."
Istražitelji ciljaju neregistrirane razmjene
Allen je također istaknuo zloupotrebe koje su slijedile nekoliko razmjena kriptovaluta i posebno "peer-to-peer" razmjena koje ne slijede potrebne regulatorne postupke registracije ili potrebne zakone o usklađenosti. Također, jednake razmjene dopuštaju svojim sudionicima anonimnost. Iako postoji veliki broj legalnih i registriranih kripto razmjena, sudionici koji koriste kriptokoine u ilegalne svrhe obično se suzdržavaju od korištenja registriranih razmjena kako bi prikrili svoj identitet. Umjesto toga, oni koriste nezakonite ili neregistrirane razmjene koje ne zahtijevaju ili ne traže osobne podatke.
(Pogledajte također, Pet najprivatnijih kripto valuta .)
I nacionalne i globalne agencije obučavaju kandidate za učinkovito istraživanje kripto valuta i pridruženih transakcija. "Osposobljavamo istražitelje… u nastojanju da odvraćam organizacije od pranja sredstava ili upotrebom kripto valuta za financiranje kupovine fentanila / opioida ili drugih narkotika", rekao je.
(Pogledajte također, Budućnost kripto valute .)
