Što je radna skupina za financijsko djelovanje (FATF)?
Radna skupina za financijsku akciju (FATF) međuvladina je organizacija koja dizajnira i promiče politike i standarde za borbu protiv financijskog kriminala. Preporuke koje je stvorila Radna skupina za financijsku akciju (FATF) usmjerene su na pranje novca, financiranje terorizma i druge prijetnje globalnom financijskom sustavu. FATF je stvoren 1989. na zahtjev G7, a sjedište mu je u Parizu.
Ključni odvodi
- Radna skupina za financijsku akciju, ili FATF, prvobitno je započela borbu protiv pranja novca. Prošireno je i za ciljanje financiranja oružja za masovno uništenje, korupciju i financiranje terorizma. Radna skupina pokrenuta je 1989. godine u Parizu, gdje se još uvijek naziva Groupe d'action Financière. Skoro sve razvijene zemlje podržavaju ili su članovi FATF-a.
Razumijevanje Radne skupine za financijsku akciju (FATF)
Uspon globalne ekonomije i međunarodne trgovine doveli su do financijskih kriminala poput pranja novca. Radna skupina za financijsku akciju (FATF) daje preporuke za suzbijanje financijskog kriminala, preispituje politike i postupke članova i nastoji povećati prihvaćanje propisa protiv pranja novca širom svijeta. Budući da perionici novca i drugi mijenjaju svoje tehnike kako bi izbjegli prijetnju, FATF mora ažurirati svoje preporuke svakih nekoliko godina.
Popis preporuka za borbu protiv financiranja terorizma dodan je 2001. godine, a u posljednjem ažuriranom dokumentu, objavljenom 2012. godine, preporuke su proširene kako bi se usmjerile na nove prijetnje, uključujući financiranje širenja oružja za masovno uništenje. Dodane su i preporuke da budu jasnije u pogledu transparentnosti i korupcije.
Članovi Radne skupine za financijsku akciju
Od 2018. godine bilo je 37 članova Radne skupine za financijsko djelovanje, uključujući Europsku komisiju i Zaljevsko vijeće za suradnju. Da bi postala članica, zemlja se mora smatrati strateški važnom (veliko stanovništvo, veliki BDP, razvijeni bankarski i osiguravajući sektor itd.), Mora se pridržavati globalno prihvaćenih financijskih standarda i biti sudionik u drugim važnim međunarodnim organizacijama. Jednom član, država ili organizacija mora odobriti i podržati najnovije preporuke FATF-a, obvezati se da će ih drugi članovi ocjenjivati (i ocjenjivati) i raditi s FATF-om na razvoju budućih preporuka.
Veliki broj međunarodnih organizacija sudjeluje u FATF-u kao promatrači, a svaka od njih je neka uključena u aktivnosti protiv pranja novca. Te organizacije uključuju Interpol, Međunarodni monetarni fond (MMF), Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Svjetsku banku.
